Исполнительное производство проверить по номеру постановления за что
Минфин России :: Исполнение судебных актов
Узнать информацию о результатах исполнения судебных актов
- по номеру и дате выдачи исполнительного листа
- по регистрационным данным Минфина России
- по реквизитам судебного акта
Дата регистрации
Ответы на вопросы
В раздел-
Порядок обращения взыскания на средства бюджетов бюджетной системы
Статьей 239 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) установлен иммунитет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Иммунитет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации представляет собой правовой режим, при котором обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на подлежащие казначейскому сопровождению в соответствии с БК РФ средства участников казначейского сопровождения осуществляется только на основании судебного акта, за исключением случаев, установленных статьями 93.
3, 93.4, 93.6, 142.2, 142.3, 166.1, 218, 242 и 242.6 БК РФ.
Обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на подлежащие казначейскому сопровождению в соответствии с БК РФ средства участников казначейского сопровождения службой судебных приставов не производится, за исключением случаев, установленных БК РФ.
Обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на подлежащие казначейскому сопровождению в соответствии с БК РФ средства участников казначейского сопровождения на основании судебных актов производится в соответствии с главой 24.1 БК РФ.
В соответствии с пунктом 1 статьи 242.1 главы 24.1 БК РФ исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на подлежащие казначейскому сопровождению в соответствии с БК РФ средства участников казначейского сопровождения производится в соответствии с БК РФ на основании исполнительных документов (исполнительный лист, судебный приказ) с указанием сумм, подлежащих взысканию в валюте Российской Федерации, а также в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации требованиями, предъявляемыми к исполнительным документам, срокам предъявления исполнительных документов, перерыву срока предъявления исполнительных документов, восстановлению пропущенного срока предъявления исполнительных документов.
-
Какие судебные акты исполняет непосредственно Министерство финансов Российской Федерации
В соответствии с пунктом 1 статьи 242.2 БК РФ на Минфин России возложено исполнение судебных актов по искам к Российской Федерации о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) государственных органов Российской Федерации или их должностных лиц, в том числе в результате издания государственными органами Российской Федерации актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Российской Федерации (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств федерального бюджета), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств федерального бюджета.
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по денежным обязательствам казенных учреждений, судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на казну субъектов Российской Федерации, казну муниципальных образований, судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных и автономных учреждений, относится к компетенции иных органов и Минфином России не осуществляется.
-
Вступление судебного акта в законную силу и выдача судом исполнительного документа
Судебные акты, если они не были обжалованы, вступают в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование. Сроки на апелляционное обжалование судебного акта установлены процессуальным законодательством Российской Федерации. В случае подачи апелляционной жалобы судебные постановления вступают в законную силу после рассмотрения жалобы судом.
По общему правилу исполнительный документ выдается судом после вступления судебного акта в законную силу.
Исполнительный лист, выданный до вступления в законную силу судебного акта, является ничтожным, за исключением исполнительных листов, выданных на основании судебных актов, подлежащих немедленному исполнению либо обращенных судом к немедленному исполнению.
После вступления в законную силу судебного акта взыскатель вправе обратиться в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа либо с заявлением о направлении исполнительного документа на исполнение судом.
Отмечается, что исполнительные документы, выданные на основании судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, направляются судами для исполнения независимо от наличия ходатайства об этом взыскателя.
-
Сроки предъявления исполнительных документов (исполнительных листов) к исполнению
Действующим законодательством Российской Федерации предусмотрены следующие сроки предъявления исполнительных документов к исполнению:
- исполнительные документы, выданные на основании судебных актов, могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу;
- исполнительные документы, содержащие требования о взыскании периодических платежей, могут быть предъявлены к исполнению в течение всего срока, на который присуждены платежи, а также в течение трех лет после окончания этого срока.
- если федеральным законом или судебным актом должнику установлен срок для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, или предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения указанных требований, течение срока предъявления такого исполнительного документа начинается после дня окончания срока, установленного для исполнения должником требований, содержащихся в исполнительном документе, предоставления ему отсрочки или рассрочки исполнения указанных требований.
Если исполнение судебного акта отсрочено или приостановлено судом, то течение срока предъявления исполнительного документа к исполнению возобновляется со дня возобновления исполнения судебного акта.
Срок предъявления исполнительного документа к исполнению прерывается предъявлением его к исполнению.
В случае возвращения исполнительного документа взыскателю в связи с невозможностью его исполнения, срок предъявления исполнительного документа к исполнению исчисляется со дня возвращения исполнительного документа взыскателю.
После перерыва течение срока предъявления исполнительного документа к исполнению возобновляется. Время, истекшее до прерывания срока, в новый срок не засчитывается.
-
Восстановление пропущенного срока предъявления исполнительного документа к исполнению
Взыскатель, пропустивший срок предъявления исполнительного листа или судебного приказа к исполнению, вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении пропущенного срока.
По причинам, признанным судом уважительными, пропущенный срок предъявления исполнительного листа или судебного приказа к исполнению может быть восстановлен.
Отмечается, что исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов арбитражных судов, по которым арбитражным судом восстановлен пропущенный срок для предъявления исполнительного листа к исполнению, могут быть предъявлены к исполнению в течение трех месяцев со дня вынесения судом определения о восстановлении пропущенного срока.
Оспаривание решений Минфина России
Оспаривание нормативных правовых актов и иных решений, действий (бездействия) Минфина России и его должностных лиц осуществляется в судебном порядке. Досудебный порядок (подача жалобы в порядке подчиненности) оспаривания нормативных правовых актов и иных решений, действий (бездействия) Минфина России его должностных лиц не предусмотрен.
Статьей 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
Вопросы обжалования нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, в том числе Минфина России, регламентированы главой 21 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ).
В силу пунктов 1, 1.1 части 4 статьи 2 Федерального конституционного закона от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», пунктов 1 и 1.1 статьи 21 КАС РФ Верховный Суд Российской Федерации рассматривает в качестве суда первой инстанции в том числе административные дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, а также актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами.
Лица, имеющие право на обращение в суд с заявлением об оспаривании нормативных правовых актов, указаны в статье 208 КАС РФ.
В частности, с административным исковым заявлением о признании нормативного правового акта не действующим полностью или в части вправе обратиться лица, в отношении которых применен этот акт, а также лица, которые являются субъектами отношений, регулируемых оспариваемым нормативным правовым актом, если они полагают, что этим актом нарушены или нарушаются их права, свободы и законные интересы.
Дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) Минфина России, которые затрагивают права и законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – АПК РФ), с особенностями, установленными главой 24 АПК РФ.
При этом частью 2 статьи 27, статьей 28 АПК РФ установлено, что арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке; случаи рассмотрения арбитражным судом дела с участием гражданина, не имеющего статуса индивидуального предпринимателя, должны быть предусмотрены АПК РФ или федеральным законом.
Одним из критериев отнесения того или иного дела к компетенции арбитражных судов наряду с экономическим характером требования является субъектный состав участников спора.
Гражданин, организации, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, должностного лица органа государственной власти, если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности в порядке, установленном КАС РФ.
Нормативные документы
Бюджетный кодекс Российской Федерации (статья 239, глава 24.1 - статьи 242.1, 242.2) pravo.gov.ru Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (Раздел VII) pravo.gov.ru Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (Раздел VII) pravo. gov.ru Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (глава 38 Раздела VIII) pravo.gov.ru Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (статьи 1, 13, 21, 22) pravo.gov.ru Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» (статья 5) pravo.gov.ru Постановление Правительства Российской Федерации от 31.07.2008 № 579 «О бланках исполнительных листов» pravo.gov.ru Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 15.08.2006 № 271 «Об организации работы в Министерстве финансов Российской Федерации по исполнению судебных актов о взыскании денежных средств по искам к Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» /RU/DOCUMENT
Аресты и взыскания — СберБанк
Как следить за статусом исполнительного документа после подачи в Сбербанк?Способы отслеживания статуса для тех, чей должник — юридическое лицо или ИП:
сайт Сбербанка,
звонок по номерам 0321, доб.
950, 8-800-555-57-77 доб. 950, 8-495-66-55-777, доб. 950 (звонок бесплатный),
уведомления на номер телефона из вашего заявления.
Способы отслеживания для тех, чей должник — физическое лицо:
Взыскатели, которые подавали исполнительный документ в ФССП, а не напрямую в Сбербанк, могут получить справку по телефонам службы судебных приставов 8-800-250-39-32 (звонок бесплатный).
Как начать процесс взыскания?Взысканием долгов занимается Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Можно обратиться туда с исполнительным документом — он даёт право исполнить решение суда или другого органа о взыскании долга. ФССП начнёт исполнительное производство и при необходимости свяжется с банком.
Если ваш должник — клиент Сбербанка, можно обратиться в банк напрямую, минуя ФССП. Вы можете подать исполнительный документ в любой офис банка, но мы рекомендуем обращаться в центры приёма документации с оригиналом исполнительного документа, паспортом и заявлением по образцу:
от юридического лица или ИП,
от физического лица.
Заявление может подать представитель взыскателя. Тогда потребуется ещё и доверенность, заверенная нотариусом. Если взыскатель — юридическое лицо, заверить доверенность может руководитель организации.
Как отозвать исполнительный документ?Принесите в центр приёма документации или в любой ближайший офис банка заявление на отзыв документа. С собой нужно взять паспорт. После проверки заявления, которая занимает до семи рабочих дней, банк отправит оригинал исполнительного документа на указанный в заявлении почтовый адрес.
Почему на сайте банка не получается проверить статус исполнительного документа?
Можно ли предоставить в Сбербанк копию исполнительного документа?
Что делать, если банк отказался от исполнения требований?
Сколько времени нужно на взыскание долга?
Почему документ исполнен, но деньги на счёт не пришли?
Как убедиться, что у должника есть счёт в Сбербанке?
Что будет, если на счёте должника недостаточно денег?
Как узнать, сколько денег перечислено по исполнительному документу?
Как должно быть оформлено Удостоверение комиссии по трудовым спорам?
Почему на сайте банка не получается проверить статус исполнительного документа?
Почему на сайте банка не получается проверить статус исполнительного документа?
Причины могут быть такими:
- вы неверно указали номер документа,
- не прошёл один рабочий день после подачи исполнительного документа,
- последний раз статус документа менялся больше 4 месяцев назад — старые документы в базе не хранятся.
Можно ли предоставить в Сбербанк копию исполнительного документа?
Нет, Сбербанк принимает только оригиналы исполнительных документов. Такое же правило действует в других банках. Поэтому обратиться одновременно в несколько банков самостоятельно не получится.
При предоставлении исполнительного документа приставам взыскание будет производиться по всем банкам, в которых у должника есть счета, до полного исполнения требований.
Что делать, если банк отказался от исполнения требований?
Банк может отказаться от исполнения требований, если с документами что-то не так — например, в заявлении нет реквизитов или они неправильные. В таком случае вы можете исправить ошибки и подать комплект документов ещё раз.
Причиной отказа также может быть то, что у должника нет счёта в Сбербанке. Тогда стоит обратиться в другой банк или в службу судебных приставов.
Точную причину отказа вы сможете узнать на сайте банка в сервисе проверки исполнительного документа, для этого в строке поиска помимо номера документа необходимо ввести номер счёта взыскателя или из сопроводительного письма, которое банк отправит вместе с оригиналом исполнительного документа.
Сколько времени нужно на взыскание долга?
По закону банк должен сразу же исполнить требование и в течение трёх дней уведомить об этом взыскателя. Однако у банка есть право задержать исполнение на семь дней — чтобы проверить документы, предоставленные взыскателем или его представителем. На время проверки сумма, которую нужно взыскать, блокируется на счетах должника.
Почему документ исполнен, но деньги на счёт не пришли?
Деньги не всегда поступают на счёт сразу — это может занимать до семи рабочих дней. Если деньги не приходят дольше, возможно, вы указали в заявлении неправильные реквизиты. Обратитесь в центр приёма документации с паспортом и заявлением, в котором будут правильные реквизиты.
Как убедиться, что у должника есть счёт в Сбербанке?
Вы можете обратиться к судебному приставу. Кроме того, если у вас на руках есть исполнительный документ, можно написать запрос в налоговую службу и узнать, есть ли у должника какое-то имущество, в том числе и деньги на банковских счетах.
Что будет, если на счёте должника недостаточно денег?
Банк перечислит вам только доступную сумму — и продолжит взыскание, когда счёт должника пополнится. Если к должнику предъявляется несколько требований, списание по ним будет происходить в порядке очерёдности. Например, в первую очередь взыскиваются алименты и возмещается вред жизни или здоровью. Взыскание продолжится, пока вы не получите всю положенную сумму.
Как узнать, сколько денег перечислено по исполнительному документу?
Сумму можно узнать на сайте Сбербанка.
- Страница для тех, у кого должник — юридические лицо или ИП.
- Страница для тех, у кого должник — физическое лицо.
Кроме того, вы можете обратиться в свой банк.
Как должно быть оформлено Удостоверение комиссии по трудовым спорам?
При предъявлении Удостоверения комиссии по трудовым спорам нужно учитывать требования законодательства об исполнительном производстве и Трудового Кодекса РФ, а именно:
Удостоверение должно содержать даты выдачи документа, вступления в силу, принятия решения комиссией, его номера, адрес комиссии.
Удостоверение комиссии по трудовым спорам должно быть подписано должностным лицом данной комиссии (например, председателем или его заместителем) и заверено печатью комиссии по трудовым спорам (ст. 13 Закона об исполнительном производстве, ст. 384 ТК РФ).
Удостоверения комиссии по трудовым спорам могут быть предъявлены в Банк в течение 3 месяцев со дня их выдачи. Выдаётся удостоверение в течении месяца со дня принятия решения комиссией по трудовым спорам, при условии, что такое решение не было исполнено добровольно в течении трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных для его обжалования.
Банк вправе отказать в исполнении удостоверения комиссии по трудовым спорам, оформленного и/или предъявленного с нарушением требований законодательства
Что такое взыскание и арест денег на счёте?Взыскание — это списание денег со счёта без разрешения его владельца. Арест — запрет расходных операций по счёту. При аресте деньги остаются у хозяина счёта, но использовать их нельзя.
Банк взыскивает деньги или прекращает операции по счёту, когда получает исполнительный документ. Он даёт право исполнить решение суда или другого органа об аресте или взыскании.
Чаще всего основанием для ареста или взыскания выступает постановление судебного пристава. Нередко основанием бывает и исполнительный документ, который поступает в банк от взыскателя — физического или юридического лица. Также возможны арест и взыскание по постановлению органов предварительного следствия и на основании других документов.
Что делать, если я не согласен с арестом?Чтобы оспорить, отменить или отозвать исполнительный документ, необходимо обратиться к инициатору (к взыскателю, в суд, в ФССП) и предоставить обосновывающие документы.
Взыскатель или судебный орган отзывает исполнительный документ, Пристав направляет в банк постановление об отмене.
Банк не может в одностороннем порядке отменить арест или прекратить взыскание, об этом сказано в 229-ФЗ.
Вовремя оплачивайте налоги и штрафы, не задерживайте платежи по кредитам, займам — в общем, не допускайте задолженностей. Если вы производите выплату после решения суда об аресте или взыскании, оповестите его и предоставьте подтверждающие документы.
Где мне увидеть, что есть ограничения по счету?
В каком порядке списываются деньги со счёта должника?
Что делать, если деньги взыскали, хотя долг был выплачен?
Как снимается арест?
Где мне увидеть, что есть ограничения по счету?
В первую очередь нужно выяснить подробности. В этом поможет Сбербанк Бизнес Онлайн.
На главной странице и в разделе Счета и платежи рядом со счётом появится отметка об ограничениях. Нажмите её.
В открывшемся окне нажмите . Вы увидите информацию о поступившем в банк исполнительном документе, а также о том, кто наложил ограничения.
Эту информацию можно использовать, чтобы узнать детали. Например, если вы увидите, что решение вынесено арбитражным судом, то сможете найти подробности в картотеке. А если прочитаете, что документ поступил от службы судебных приставов — обратиться к её базе.
В каком порядке списываются деньги со счёта должника?
Если на счёте не хватает денег, чтобы расплатиться по всем требованиям, списания будут проходит в порядке очерёдности.
- В первую очередь распределяются деньги на возмещение вреда для жизни и здоровья, а также на алименты.
- Во вторую очередь списываются деньги по исполнительным документам, связанным с выходными пособиями, зарплатами и вознаграждениями авторов результатов интеллектуальной деятельности.
- В третью очередь — по платёжным документам для зарплаты и для перечислений в бюджет.
- Четвёртая очередь — для оплаты документов, предполагающих исполнение иных финансовых требований.
- Наконец, пятая нужна для проведения финансовых операций по иным платёжным документам.
Подробнее про каждую очередь — в тексте закона. Внутри каждой очереди списание производится в порядке календарной очерёдности поступления документов.
Что делать, если деньги взыскали, хотя долг был выплачен?
Обратитесь в орган, который выдал исполнительный документ. Узнать, какой это был орган, вы можете в Сбербанк Бизнес Онлайн на странице счёта, с которого списали деньги. При обращении в орган нужно будет предоставить подтверждение оплаты.
Как снимается арест?
Арест снимется, если исполнительный документ отозван. Чтобы на это повлиять, обратитесь к тому, кто отправил в банк исполнительный документ или вынес решение об аресте. Порядок действий и набор документов, которые вам понадобятся, в каждом конкретном случае могут быть разными. Банк на решения об аресте и его снятии повлиять не может.
Что такое приостановление операций по счёту?По закону налоговая служба может вынести решение о приостановлении операций по счёту юридического лица или индивидуального предпринимателя. Если такое решение поступило в банк, он обязан его исполнить.
Приостановление означает, что банк прекращает расходные операции по счёту — полностью или в пределах суммы, которую обозначила налоговая служба.
Решение о приостановлении принимают, если у вас есть невыполненные обязательства перед налоговой службой. Например, если вы вовремя не сдали декларацию или не заплатили налог, пени или штраф.
Чтобы разблокировать счёт, нужно погасить долг или предоставить в налоговую службу необходимую отчётность. Решение об отмене блокировки налоговый орган принимает не позднее следующего рабочего дня после предоставления отчётности.
Если у вас есть личный кабинет налогоплательщика — юрлица или индивидуального предпринимателя, через него можно направить обращение об отмене приостановления операций по счетам и приложить платёжные поручения, которые подтверждают оплату долга.
Если личного кабинета нет, нужно обратиться в налоговую службу. Логин и пароль для входа в личный кабинет налогоплательщика вам могут предоставить в любом отделении налоговой, а не только по месту жительства.
Индивидуальные предприниматели могут завести кабинет с помощью учётной записи ЛК физического лица, подтверждённой на госуслугах, или усиленной квалифицированной электронной подписи.
Если вам нужно срочно разблокировать счёт, а личного кабинета нет, воспользуйтесь специальным сервисом налоговой службы «Оперативная помощь: разблокировка счёта» для связи с Центром помощи налоговой службы по реабилитации счёта. В течение суток по телефону, указанному в электронном сообщении, вам предоставят информацию о текущем статусе решения о приостановлении счёта и возможностях для его отмены.
Узнать подробнее
SEC.gov | How Investigations Work
Правоприменительный отдел помогает Комиссии в выполнении ее правоохранительной функции, рекомендуя начать расследование нарушений законодательства о ценных бумагах, рекомендуя Комиссии возбуждать гражданские иски в федеральном суде или перед судьей по административным делам, а также привлекая их к ответственности. дел от имени Комиссии. В качестве дополнения к органу SEC по гражданским правоприменениям отдел тесно сотрудничает с правоохранительными органами США и всего мира, чтобы при необходимости возбуждать уголовные дела.
Отдел получает доказательства возможных нарушений законов о ценных бумагах из многих источников, включая деятельность по надзору за рынком, советы и жалобы инвесторов, другие подразделения и офисы SEC, саморегулируемые организации и другие источники в отрасли ценных бумаг, а также сообщения СМИ.
Все расследования SEC проводятся в частном порядке. Факты раскрываются в максимально возможной степени путем неофициального расследования, опроса свидетелей, изучения брокерских отчетов, анализа торговых данных и других методов. При наличии официального приказа о расследовании сотрудники Отдела могут принудить свидетелей по повестке в суд к даче показаний и предъявить книги, записи и другие соответствующие документы. После расследования сотрудники SEC представляют свои выводы Комиссии для рассмотрения. Комиссия может уполномочить сотрудников подать иск в федеральный суд или возбудить административный иск. Во многих случаях Комиссия и обвиняемая сторона решают урегулировать вопрос без судебного разбирательства.
| Общие нарушения, которые могут привести к расследованию SEC, включают:
|
Решит ли Комиссия передать дело в федеральный суд или в SEC перед судьей по административным делам, может зависеть от различных факторов. Часто, когда проступок оправдывает это, Комиссия возбуждает оба разбирательства.
- Гражданский иск: Комиссия подает жалобу в Окружной суд США и просит суд о санкции или средстве правовой защиты. Часто Комиссия требует судебного приказа, называемого судебным запретом, который запрещает любые дальнейшие действия или действия, нарушающие закон или правила Комиссии. Судебный запрет может также потребовать аудита, учета мошенничества или специальных мер надзора. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам может взыскать гражданско-правовые денежные штрафы или вернуть незаконную прибыль (так называемое изъятие). Суд также может запретить или отстранить физическое лицо от работы в качестве корпоративного должностного лица или директора. Лицо, нарушающее постановление суда, может быть признано виновным в неуважении к суду и подвергнуто дополнительным штрафам или тюремному заключению.
- Административное действие: Комиссия может добиваться применения различных санкций в рамках административного процесса.
Административное разбирательство отличается от иска в гражданском суде тем, что оно рассматривается судьей по административным делам (ALJ), который не зависит от Комиссии. Судья по административным делам председательствует на слушании и рассматривает доказательства, представленные сотрудниками отдела, а также любые доказательства, представленные субъектом производства. После слушания судья по административным делам выносит первоначальное решение, включающее установленные факты и юридические заключения. Первоначальное решение также содержит рекомендуемую санкцию. Как сотрудники отдела, так и ответчик могут обжаловать все первоначальное решение или его часть в Комиссии. Комиссия может подтвердить решение судьи по административным делам, отменить решение или направить его на дополнительное слушание. К административным санкциям относятся распоряжения о прекращении и воздержании от исполнения, приостановка или аннулирование регистрации брокеров-дилеров и инвестиционных консультантов, порицание, запрет на сотрудничество с индустрией ценных бумаг, гражданско-правовые денежные штрафы и изъятие.
Изменено: 27 января 2017 г.
Принудительных действий | Бюро финансовой защиты прав потребителей
Когда мы предпринимаем принудительные меры в отношении организации или лица, которое, по нашему мнению, нарушило закон, мы публикуем здесь судебные документы и другие соответствующие материалы.
Бюро может обеспечить соблюдение закона, подав иск в федеральный окружной суд или инициировав административное судебное разбирательство. Административное производство ведет судья по административным делам, который проводит слушания и выносит рекомендуемое решение. Судебное разбирательство проводится в соответствии с Правилами судебного разбирательства.
Поиск по ключевым словам
Категория Административное производство Гражданский иск
Положение дел Срок действия истек/прекращен/уволенВ ожидании судебного разбирательстваОпубликовать приказ/оставить решение
Продукт Происхождение автофинансированияАвтофинансовое обслуживаниеБизнес-кредитование (ECOA)Агентства по отчетности потребителейОтчетность потребителей - Кредитные карты пользователяВосстановление кредитаВзимание долговОблегчение долгового бремениДепозитыМебельЧестное кредитованиеИнициирование ипотекиОбслуживание ипотекиПлатежиПредоплатаДенежные переводыКраткосрочный, малый долларВыдача студенческого кредитаОбслуживание студенческого кредитаДругое потребительское кредитованиеДругие потребительские товары (не кредитование)
Диапазон датОчистить фильтры
321 отфильтрованный результат
Корпорация по принятию кредитов
4 января 2023 года Бюро и Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подали совместный иск в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка против Credit Acceptance Corporation (Credit Acceptance), косвенного автокредитора, который финансирует и услуги автомобильных кредитов для субстандартных и глубоко субстандартных потребителей.
Темы:
Сервис UniTeller, Inc.
22 декабря 2022 г. Бюро издало распоряжение в отношении Servicio UniTeller, Inc. (UniTeller), небанковского провайдера денежных переводов со штаб-квартирой в Рошель-Парке, штат Нью-Джерси.
Темы:
Wells Fargo Bank, N.A.
20 декабря 2022 года Бюро издало приказ в отношении Wells Fargo Bank, N.A., национального банка со штаб-квартирой в Су-Фолс, Южная Дакота.
Темы:
Кэррингтон Ипотечные Услуги, ООО
17 ноября 2022 года Бюро издало приказ в отношении Carrington Mortgage Services, LLC, калифорнийской ипотечной службы, работающей во всех пятидесяти штатах.
Темы:
АКТИВ Нетворк, ООО
18 октября 2022 года Бюро подало иск в Окружной суд Соединенных Штатов Восточного округа Техаса против ACTIVE Network, LLC, платежной системы, принадлежащей Global Payments, Inc., со штаб-квартирой в Плано, штат Техас.
Темы:
Choice Money Transfer, Inc. d/b/a Small World Money Transfer
4 октября 2022 г. Бюро издало приказ в отношении Choice Money Transfer, Inc., которая ведет бизнес под названием Small World Money Transfer (Choice Money).
Темы:
MoneyLion Technologies Inc.
29 сентября 2022 года Бюро подало иск в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка против MoneyLion Technologies Inc. (MoneyLion), ML Plus, LLC и 37 дочерних кредитных компаний MoneyLion.
Темы:
Банк регионов
28 сентября 2022 года Бюро издало приказ в отношении банка Regions Bank со штаб-квартирой в Бирмингеме, штат Алабама, с консолидированными активами на сумму более 163 миллиардов долларов.
Темы:
Привет Цифра, ООО
10 августа 2022 года Бюро издало приказ в отношении Hello Digit, LLC («Digit»), финансово-технологической компании, которая предлагает потребителям инструмент для автоматизированных сбережений.
Темы:
Национальная ассоциация банков США
28 июля 2022 года Бюро выдало приказ о согласии в отношении Национальной ассоциации банков США, национального банка со штаб-квартирой в Миннеаполисе, штат Миннесота.
Темы:
Ипотечная Компания Трайдент, LP
27 июля 2022 года Бюро вместе с Министерством юстиции США (DOJ) подали жалобу и предложили постановление о согласии в Окружной суд Соединенных Штатов Восточного округа Пенсильвании для разрешения своих обвинений против Trident Mortgage Company. , LP (Трезубец).
Темы:
Hyundai Capital Америка
26 июля 2022 года Бюро выдало приказ о согласии в отношении Hyundai Capital America (HCA), небанковской автомобильной финансовой компании, базирующейся в Ирвине, Калифорния.
Темы:
Банк Америки, Н.А.
14 июля 2022 года Бюро издало распоряжение в отношении Bank of America, N.A., национального банка со штаб-квартирой в Шарлотте, Северная Каролина, с отделениями и банкоматами, расположенными в 38 штатах и округе Колумбия.
Темы:
Populus Financial Group, Inc.
12 июля 2022 года Бюро подало иск в Окружной суд США Северного округа Техаса против Populus Financial Group, Inc., которая ведет бизнес как ACE Cash Express, Inc. («ACE»).
Темы:
Фрэнк Рональд Джебейс-младший
9 июня 2022 года Бюро подало иск в Окружной суд Соединенных Штатов Южного округа Калифорнии против Фрэнка Р. Гебаса-младшего вместе с предложенным оговоренным окончательным решением и приказом.
Темы:
RAM Payment, LLC, также dba Reliant; Системы управления учетными записями, ООО, fka Reliant Account Management; Грегори Винтерс; и Стивен Чайя
11 мая 2022 года Бюро издало приказ в отношении базирующейся в Теннесси компании RAM Payment, LLC и Account Management Systems, LLC (AMS), а также соучредителей AMS Грегори Уинтерса и Стивена Чайя.
Темы:
Банк Америки, Н.А.
4 мая 2022 года Бюро издало приказ о согласии в отношении Bank of America, N.A., застрахованного депозитного учреждения, в отношении обработки Bank of America уведомлений о наложении ареста.
Темы:
MoneyGram International, Inc. и MoneyGram Payment Systems, Inc.
21 апреля 2022 года Бюро совместно с Генеральным прокурором Нью-Йорка подало иск против MoneyGram International, Inc. и MoneyGram Payment Systems, Inc. (совместно именуемые MoneyGram), небанковских провайдеров денежных переводов со штаб-квартирой в Далласе, штат Техас.
Темы:
ТрансЮнион; ООО «ТрансЮнион»; ТрансЮнион Интерактив, Инк.; и Джон Т. Данахер
12 апреля 2022 г. Бюро подало иск в федеральный окружной суд Северного округа штата Иллинойс против TransUnion, материнской компании одного из трех общенациональных агентств по информированию потребителей, и двух ее дочерних компаний, TransUnion, LLC, TransUnion. Interactive, Inc. (совместно именуемые TransUnion Companies), штаб-квартира которой находится в Чикаго, штат Иллинойс, а также бывший исполнительный директор Джон Данахер.
Темы:
Эдфинансовые услуги
30 марта 2022 г. Бюро издало приказ в отношении ООО «Эдфинансиал Сервисез». (Эдфинанс). Edfinancial со штаб-квартирой в Ноксвилле, штат Теннесси, занимается обслуживанием студенческих кредитов, которые обслуживают как кредиты FFELP, которые предоставляются частными компаниями, так и прямые кредиты, которые предоставляются непосредственно Министерством образования.
Темы:
Крейг Мансет, Джейкоб Адамо, Даррен Турко, United Debt Holding LLC, JTM Capital Management, LLC и United Holdings Group, LLC
10 января 2022 года Бюро подало иск в Окружной суд Соединенных Штатов Западного округа Нью-Йорка против нескольких отдельных сборщиков долгов и покупателей, а также их компаний.
Темы:
FirstCash, Inc.
12 ноября 2021 года Бюро подало иск в Окружной суд США Северного округа Техаса против FirstCash, Inc. и Cash America West, Inc.
Темы:
Национальный банк Trustmark
22 октября 2021 г. Бюро вместе с Министерством юстиции США (DOJ) подало жалобу и предложило постановление о согласии в федеральный окружной суд Западного округа Теннесси при урегулировании исков против Trustmark National Bank ( Trustmark), штаб-квартира которой находится в Джексоне, штат Миссисипи.
Темы:
ДжейПей, ООО
19 октября 2021 г.
